Caracas.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, divulgó una lista de 56 empresas que "están señaladas en investigaciones penales" luego del llamado del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para la verificación del uso de las divisas.
"Esta lista remitida a Cencoex de empresas que están señaladas en investigaciones penales en el @MPvenezolano", expresó Ortega Díaz a través de Twitter.
El listado incluye el nombre y el RIF de las compañías. "Relación de personas jurídicas convocadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior al operativo de verificación del correcto uso de las divisas, en aviso oficial publicado el día 20 de julio de 2014, y que están en investigaciones penales", se lee en el listado con el membrete del Ministerio Público (MP).
El pasado 20 de julio por ese organismo.
Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones hasta la actualidad, cédula de identidad, de los representantes y accionistas legales, RIF, facturas de venta en el mercado nacional y carta explicativa donde detalle el destino de la mercancía, así como el libro de compras, ventas e inventario donde se refleje la mercancía objeto de revisión son algunos de los documentos que debían presentar las compañías sujetas a la investigación.
La semana pasada, Ortega Díaz descartó publicar la lista de "empresas de maletín" que están siendo procesadas por el MP a raíz de las denuncias realizadas por las autoridades sobre la fuga de divisas, especialmente entre los años 2012 y 2013.
"Lo que quiere la gente, que uno agarre y publique las empresas que están siendo procesadas, eso no lo voy hacer y no lo puedo hacer", afirmó la fiscal sobre esos casos, durante su programa de radio en Unión Radio.
Cort. El Universal
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