La Fiscalía del sur de la Florida solicitó a la Corte Estadounidense, una pena máxima de 40 años para Rafael Ramos de la Rosa, venezolano nombrado por la Comisión Nacional de Valores como Interventor de las casas de bolsa Unovalores e Italbursátil y a quien se le imputan los delitos: conspiración para obstruir, retrasar y afectar comercio y movimiento de fondos monetarios mediante extorsión, cuya pena máxima son 20 años. Y conspiración para lavar dinero, que también cuenta con 20 años de pena.
Además de Rafael ramos de la rosa, interventor de unovalores, la fiscalía del sur de la florida abrió una nueva acusación, esta vez contra Menujin Shadad, quien habría ayudado a Ramos a recibir el dinero derivado de la presunta extorsión Según el informe de la fiscalía estadounidense, Ramos habría utilizado su posición oficial de interventor para obtener grandes sumas de dinero de los dueños de las casas de bolsa intervenidas amenazándolos con preparar un informe desfavorable para la Comisión Nacional de Valores.
Especifica que este interventor habría solicitado a T.V, quien sería Tomás Vázquez propietario de unovalores, un millón y medio de dólares. Y a C.D quien sería Carlos Dorado, propietario de Italbursátil, cientos de miles de dólares.
Además de Ramos, la Fiscalía también acusa a Menujín Shadah… ciudadano venezolano que reside entre Florida y Venezuela, es dueño de la compañía Jodshad Jewels Investments llc, ubicada en Miami
Está señalado como co-conspirador, presuntamente asistía a Ramos en la transferencia de dinero generado de la red de extorsión contactando a las víctimas y comunicándose con ellos directamente
Shadah, enfrentaría sólo 20 años de presidio por el delito de lavado de dinero…
Además de la acusación, la fiscalía solicita que se confisquen los bienes de Ramos y Shadah que hayan sido obtenidos mediante la extorsión.
Recordemos que Ramos de la Rosa fue detenido en octubre de 2010 en Miami portando un cheque de 750 mil dólares que creía que era el pago de la extorsión por parte de Tomás Vázquez
El 3 de diciembre se espera la audiencia en la corte del sur de la florida donde, según ha afirmado su abogado, Ramos se declarará inocente.
Lea a continuación la solicitud de la Corte:Además de Rafael ramos de la rosa, interventor de unovalores, la fiscalía del sur de la florida abrió una nueva acusación, esta vez contra Menujin Shadad, quien habría ayudado a Ramos a recibir el dinero derivado de la presunta extorsión Según el informe de la fiscalía estadounidense, Ramos habría utilizado su posición oficial de interventor para obtener grandes sumas de dinero de los dueños de las casas de bolsa intervenidas amenazándolos con preparar un informe desfavorable para la Comisión Nacional de Valores.
Especifica que este interventor habría solicitado a T.V, quien sería Tomás Vázquez propietario de unovalores, un millón y medio de dólares. Y a C.D quien sería Carlos Dorado, propietario de Italbursátil, cientos de miles de dólares.
Además de Ramos, la Fiscalía también acusa a Menujín Shadah… ciudadano venezolano que reside entre Florida y Venezuela, es dueño de la compañía Jodshad Jewels Investments llc, ubicada en Miami
Está señalado como co-conspirador, presuntamente asistía a Ramos en la transferencia de dinero generado de la red de extorsión contactando a las víctimas y comunicándose con ellos directamente
Shadah, enfrentaría sólo 20 años de presidio por el delito de lavado de dinero…
Además de la acusación, la fiscalía solicita que se confisquen los bienes de Ramos y Shadah que hayan sido obtenidos mediante la extorsión.
Recordemos que Ramos de la Rosa fue detenido en octubre de 2010 en Miami portando un cheque de 750 mil dólares que creía que era el pago de la extorsión por parte de Tomás Vázquez
El 3 de diciembre se espera la audiencia en la corte del sur de la florida donde, según ha afirmado su abogado, Ramos se declarará inocente.
10-20842-CR-JORDAN/MCALILEY
No hay comentarios:
Publicar un comentario