El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaron y detuvieron a María de los Ángeles González de Hernández, vicepresidenta de Finanzas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) de recibir al menos cinco millones de dólares en sobornos, a cambio de favorecer con negocios a miembros de una empresa bursátil estadounidense.
María de los Ángeles González de Hernández, quien se encargaba de las operaciones comerciales en el extranjero del banco, fue detenida por favorecer a cuatro corredores de la empresa Direct Access Partner de Nueva York, con ganancias generadas por bonos de la deuda pública venezolana.
Según la SEC, la agencia reguladora de mercados en Estados Unidos, González de Hernández recibió "pagos ilícitos" y autorizó "transacciones fraudulentas" entre el banco con los corredores de seguros.
De acuerdo a una nota del FBI, González de Hernández fue arrestada en Miami el pasado tres de mayo, bajo el cargo de participar de un "fraude masivo internacional", estimado por la Comisión de Valores (SEC por su sigla en inglés) en 66 millones de dólares.
Entre los detenidos están los ‘brokers’ Tomas Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado, fueron arrestados el lunes en Miami acusados de sobornar a González, informó el FBI.
La SEC señala a Hurtado de ser el intermediario entre la correduría y González y de haber desviado millonarias sumas a la funcionaria venezolana.
En la trama también figuran Iuri Rodolfo Betancourt, quien está acusado de recibir más de 20 millones de dólares de operaciones fraudulentas de Direct Access Partners a través de una empresa que posee en Panamá, país donde reside.
Además, figura Haydeé Leticia Pabón, esposa de Hurtado, quien habría recibido 8 millones de dólares de las operaciones con bonos .aspx" target="_blank" title="Ir al ABC de la Economía" class="simpleLink"> bonos del Bandes.
"Estas personas provocaron un fraude caracterizado por su audacia y alcance", explicó Andrew M. Calamari, director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York.
"Ellos pensaban que iban a cubrir sus pistas, mediante cuentas en el extranjero y un sistema de contabilidad que controlaba sus ganancias ilícitas y sobornos, pero subestimaron la tenacidad de la SEC", añadió Calamari en una nota de prensa de su organismo.
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Con información de Reuters y AP
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