Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la División contra la Delincuencia Organizada, capturaron a 10 personas por estar presuntamente involucrados en una estafa millonaria por un monto de 240.000 Bolívares, en perjuicio del Estado venezolano.
El Director Nacional de la policía científica, comisario general Wilmer Flores Trosel, informó que por medio de una llamada realizada a nuestra institución por parte del jefe de seguridad de una empresa de encomiendas se pudo conocer que unos ciudadanos de nacionalidad colombiana en conjunto con unos operadores cambiario de la casa de remesa, suministraban información falsa a la compañía luego de realizar la solicitud de Cadivi para la asignación de cupos de monedas extranjeras, sin cumplir las formalidades correspondientes.
El Jefe Policial agregó que inmediatamente se iniciaron las investigaciones de campo y trabajos de inteligencias, arrojando como resultado que estas personas ingresaban a Venezuela de manera ilegal, provenientes desde la República de Colombia con el fin de obtener la asignación de monedas extranjeras.
El Comisario Flores Trosel explicó que el modus operandi de esta organización criminal era forjar la identidad de otra persona para cometer el delito, es decir, cédula, cartas de residencia apostillada, con sus propios nombres.
Después de solicitar el beneficio de entrega de divisas a través de Cadivi, solicitaban el servicio de remesa familiar para que fuesen aprobadas más rápido, estas personas conformaban carpetas con recaudos falsos que a su vez eran entregadas al operador cambiario, quienes a su vez les facilitaban estos trámites para cometer el delito.
Precisó el alto funcionario de la policía científica, que este grupo de ciudadanos colombianos luego que el ente gubernamental les aprobara las solicitudes, éstos viajaban hacia Colombia cobraban los dólares y lo ingresaban a Venezuela para comercializarlos en el mercado paralelo y así obtener ganancias.
El jefe del cuerpo detectivesco señaló que las personas aprehendidas que integraban esta banda organizada, quedaron identificadas como: Amparo Vesga Arenas, de 44 años de edad (jefa de la organización delictiva), a quien se les incautó una gran cantidad de documentos falsos, Karen María Sierra Fontalvo, de 24 años de edad; Catalina Díaz De Sarmiento de 63 años; Orlenis Blanco Ortega, de 26 años; Denys José Blanco Ortega de 37 años; Mauro Antonio Martínez Rodríguez de 31 años; Deri Luz Blanco Chiquillo de 29 años; todos de nacionalidad colombiana, Yelitza Mercedes Mendoza Pedrozo de 31años de edad (operadora cambiaria) y Wily Francisco Gascon Revette, de 35 años, ambos de nacionalidad venezolana.
El Comisario Wilmer Flores Trosel manifestó que aún falta por ubicar evidencias de interés criminalísticos, para determinar sí existen otras personas involucradas en el hecho y establecer la identidad de otros ciudadanos que puedan estar incurriendo en este tipo de delito.
AAS/Globovisión/Prensa CICPC
El Director Nacional de la policía científica, comisario general Wilmer Flores Trosel, informó que por medio de una llamada realizada a nuestra institución por parte del jefe de seguridad de una empresa de encomiendas se pudo conocer que unos ciudadanos de nacionalidad colombiana en conjunto con unos operadores cambiario de la casa de remesa, suministraban información falsa a la compañía luego de realizar la solicitud de Cadivi para la asignación de cupos de monedas extranjeras, sin cumplir las formalidades correspondientes.
El Jefe Policial agregó que inmediatamente se iniciaron las investigaciones de campo y trabajos de inteligencias, arrojando como resultado que estas personas ingresaban a Venezuela de manera ilegal, provenientes desde la República de Colombia con el fin de obtener la asignación de monedas extranjeras.
El Comisario Flores Trosel explicó que el modus operandi de esta organización criminal era forjar la identidad de otra persona para cometer el delito, es decir, cédula, cartas de residencia apostillada, con sus propios nombres.
Después de solicitar el beneficio de entrega de divisas a través de Cadivi, solicitaban el servicio de remesa familiar para que fuesen aprobadas más rápido, estas personas conformaban carpetas con recaudos falsos que a su vez eran entregadas al operador cambiario, quienes a su vez les facilitaban estos trámites para cometer el delito.
Precisó el alto funcionario de la policía científica, que este grupo de ciudadanos colombianos luego que el ente gubernamental les aprobara las solicitudes, éstos viajaban hacia Colombia cobraban los dólares y lo ingresaban a Venezuela para comercializarlos en el mercado paralelo y así obtener ganancias.
El jefe del cuerpo detectivesco señaló que las personas aprehendidas que integraban esta banda organizada, quedaron identificadas como: Amparo Vesga Arenas, de 44 años de edad (jefa de la organización delictiva), a quien se les incautó una gran cantidad de documentos falsos, Karen María Sierra Fontalvo, de 24 años de edad; Catalina Díaz De Sarmiento de 63 años; Orlenis Blanco Ortega, de 26 años; Denys José Blanco Ortega de 37 años; Mauro Antonio Martínez Rodríguez de 31 años; Deri Luz Blanco Chiquillo de 29 años; todos de nacionalidad colombiana, Yelitza Mercedes Mendoza Pedrozo de 31años de edad (operadora cambiaria) y Wily Francisco Gascon Revette, de 35 años, ambos de nacionalidad venezolana.
El Comisario Wilmer Flores Trosel manifestó que aún falta por ubicar evidencias de interés criminalísticos, para determinar sí existen otras personas involucradas en el hecho y establecer la identidad de otros ciudadanos que puedan estar incurriendo en este tipo de delito.
AAS/Globovisión/Prensa CICPC
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